Եվրամիությունը մտադիր է ստեղծել ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ ուղղակի վերահսկողական լիազորություններով փողերի լվացման դեմ պայքարի մասնագիտացած մարմին, հաղորդում է Finmarket-ը՝ վկայակոչելով Financial Times-ը:

Եվրահանձնաժողովն արդեն այս ամիս օրինագիծ կներկայացնի Փողերի լվացման դեմ պայքարի գործակալություն (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) ստեղծելու մասին, որը կսկսի աշխատել 2024 թվականին:

2026 թվականից AMLA-ն կկարողանա վերահսկել անդրսահմանային ֆինանսական ընկերություններին և տուգանել այն կազմակերպություններին, որոնք խախտում են փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները:

Financial Times-ի գնահատմամբ, ԵՄ-ում ամեն տարի հարյուրավոր միլիարդների եվրոյի կասկածելի գործարքներ են իրականացվում, սակայն միության պատասխանը կաշկանդված է անդամ պետություններում ոչ միանման իրավական գործառույթներով եւ որոշ երկրների դժկամությամբ`ամբողջությամբ կատարելու փողերի լվացման դեմ պայքարի դիրեկտիվները: Նոր գործակալության ստեղծումը պետք է լուծի այս խնդիրը:

Մասնավորապես, Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ կիրառեցին լատվիական ABLV բանկի նկատմամբ փողերի լվացման համար, ընդ որում, դրա մասին տեղեկացրեցին Բրյուսելին պաշտոնական հայտարարությունից ընդամենը մի քանի րոպե առաջ: Փողերի լվացման հետ կապված խոշոր սկանդալի մեջ հայտնվեց նաեւ դանիական Danske Bank-ը: