Ինչ մեղադրանք է ներկայացվել Օլեգ Տինկովին ԱՄՆ-ում

06.03.2020 | 14:16 Գլխավոր էջ / Նորություններ /
#Օլեգ Տինկով #TCS Group Holding
ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը մեղադրել է «Տինկոֆ Բանկի» հիմնադիր Օլեգ Տինկովին $1 մլրդ ծավալով ակտիվների մասին տեղեկատվությունը
թաքցնելու մեջ:

Ինչպես հաղորդում է RBC-ն, մեղադրող կողմը կարծում է, որ TCS Group Holding-ի (բանկի գլխամասային ընկերությունը) Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում 2013թ. IPO անցկացնելուց հետո Օլեգ Տինկովը տնօրինում էր բաժնետոմսեր, որոնց արժեքը Վաշինգտոնում գնահատվում էր $1 մլրդ:

Ըստ արդարադատության նախարարության՝ IPO-ից երեք օր անց գործարարը հրաժարվել էր ԱՄՆ քաղաքացիությունից, որի կրողը, մասնավորապես, պարտավոր է հայտնել ԱՄՆ-ի հարկային ծառայությանը (IRS) իր ակտիվներից ստացված շահույթի մասին:


Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ այդպիսով Տինկովը ներկայացրել է ոչ հավաստի հարկային հայտարարագիր, որտեղ իր եկամուտը կազմում էր $260 000-ից էլ քիչ:

Մեկ այլ փաստաթղթում՝ ԱՄՆ-ի քաղաքացիությունից հրաժարված անձի հարկային հաշվետվությունում, այդ գումարը չէր գերազանցում $330 000-ը (այն օգտագործվում է exit tax-ի՝ արտագաղթի հարկի հաշվեգրման համար):

Եթե Օլեգ Տինկովը մեղավոր ճանաչվի, ապա նրան սպառնում է առավելագույնը մինչեւ 3 տարի ազատազրկում՝ մեղադրանքի յուրաքանչյուր կետով: Բացի այդ, նրան կարող են ներկայացվել դրամական տուգանքներ, որոնց հնարավոր գումարներն ԱՄՆ իշխանությունները չեն բարձրաձայնում:
Դիտում՝ 5790
Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:



Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai
Quality Sign BW