ԱՄՆ-ն սպառնում է տուգանել HSBC-ին $1,9 մլրդ-ով

11.12.2012 | 11:34 Գլխավոր էջ / Նորություններ / Նորություններ /

Երեւան/Մեդիամաքս/. HSBC բանկը կարող է տուգանվել ԱՄՆ-ում $1,9 մլրդ-ով փողերի լվացման համար, նշում է RBC.ru-ն` վկայակոչելով  Associated Press-ի անանուն աղբյուրը:  

Դատախազության կողմից ստուգումների ժամանակ հայտնաբերված փաստերը ցույց են տվել, որ HSBC-ն ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգի միջոցով Իրանի, ինչպես նաեւ մեքսիկական թմրամիջոցներով զբաղվող հանցավոր խմբերի կողմից ստացված բազմամիլիոնանոց փոխանցումներով էր զբաղվում, ինչի վրա տարածվում են ամերիկյան պատժամիջոցները:      

Աղբյուրի տվյալների համաձայն, նշված գումարից $1,25 մլրդ կբռնագանձվի HSBC-ից, բանկի ղեկավարությունը պարտավոր կլինի մարել եւս $ 625 մլն վարչական պատժամիջոցների շրջանակներում: Հատկանշական է, որ բռնագանձումն աննախադեպ դեպք է բանկի մասնակցությամբ դատավարությունում:  

HSBC-ի ներկայացուցիչները հաստատել են դատավարության փաստը` ընդգծելով, որ լիովին համագործակցում են քննչական մարմինների հետ, եւ հրաժարվել են հայտնել մանրամասները:  

ԱՄՆ Սենատի տվյալներով, 2007-2008թթ. HSBC բանկի մեքսիկական ստորաբաժանումների միջոցով ԱՄՆ շուրջ $7 մլրդ կանխիկ գումար է փոխանցվել: Զեկույցում նշվում է, որ նման ծավալը վկայում է բանկային գործառնություններում թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությունից ստացված միջոցների մասնակցության մասին:

Դիտում՝ 2720
Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:



Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai
Quality Sign BW