ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության Արտաքին ակտիվների վերահսկման վարչությունը (OFAC) նախօրեին «սեւ ցուցակում» է ներառել 39 ձեռնարկության, որոնք իրենցից ներկայացնում են «ազդեցիկ ստվերային բանկինգի» իրանական ցանցը:

«Ինտերֆաքս»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին ասված է ամերիկյան գերատեսչության հաղորդագրության մեջ:

«Իրանը զարգացնում է պատժամիջոցներից խուսափելու բարդ ցանցեր, որոնցում օտարերկրյա գնորդները, արտարժույթի փոխանակման կետերը եւ տասնյակ կեղծ ընկերություններ համատեղ օգնում են պատժամիջոցների ենթարկված իրանական ընկերություններին շարունակել առեւտուրը»,- ասել է ԱՄՆ ֆինանսների փոխնախարար Ադեվալե (Ուոլի) Ադեյեմոն (Adewale (Wally) Adeyemo):

«Ներկայիս գործողությունները ցույց են տալիս ԱՄՆ-ի հանձնառությունը՝ հետեւելու մեր պատժամիջոցներին, եւ մեր կարողությունը՝ փլուզելու Իրանի օտարերկրյա ֆինանսական ցանցերը, որոնք նա օգտագործում է միջոցները լվանալու համար»,- նշել է փոխնախարարը:

Տվյալ ցանցը մի քանի մուլտի-իրավասական անօրինական ֆինանսական համակարգերից մեկն է, որը թույլտվություններ է տրամադրել իրանական կազմակերպություններին եւ ապահովել հասանելիություն միջազգային ֆինանսական համակարգին, ասված է ԱՄՆ Ֆինանսների նախարարության հաղորդագրության մեջ: