Դանիական խոշորագույն Danske Bank-ը համաձայնել է $2 միլիարդ վճարել ԱՄՆ իշխանություններին՝ իր «բարձր ռիսկային հաճախորդների» մասին, այդ թվում՝ Ռուսաստանից, ամերիկյան կոնտրագետնտերից տեղեկատվությունը թաքցնելու հետ կապված պահանջները կարգավորելու համար։

Ինչպես գրում է Prime գործակալությունը, ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը, վկայակոչելով դատարանի նյութերը, պնդում է, որ Danske Bank-ը մոլորության մեջ է գցել ամերիկյան բանկերին՝ կապված էստոնական իր դուստր կառույցի հաճախորդների եւ բանկում կիրառվող փողերի լվացման դեմ պայքարի հետ։

«Danske Bank-ը, հանդիսանալով գլոբալ ֆինանսական հաստատություն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Դանիայում, ընդունել է մեղքը եւ համաձայնել $2 միլիարդ զիջել ամերիկյան բանկերի նկատմամբ Danske Bank-ի խարդախ գործողությունների վերաբերյալ ԱՄՆ հետաքննությունը կարգավորելու համար»,- ասված է հաղորդագրության մեջ:

ԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իր գործողություններով բանկը փորձում էր հասանելիություն ապահովել ամերիկյան ֆինանսական համակարգին «Danske Bank Estonia-ի բարձր ռիսկային հաճախորդների համար, որոնք բնակվում էին Էստոնիայի սահմաններից դուրս, ներառյալ՝ Ռուսաստանը»: