Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC) сообщило, что смягчит наказание тем, кто добровольно сознается в обходе санкций США, а также пообещало вознаграждение за информацию о крупных нарушениях санкционного законодательства.

Как передает Frank Media, это следует из новых ответов ведомства на часто задаваемые вопросы (FAQ), опубликованных на его сайте.

В разъяснении подчеркивается, что в случае добровольного признания в собственных проступках OFAC не сможет выдать «амнистию», однако такое раскрытие информации будет расцениваться как сотрудничество и может привести к снижению штрафа.

«Добровольное раскрытие информации рассматривается OFAC как смягчающее обстоятельство в рамках правоприменительных действий и приведет к снижению базовой суммы любого предлагаемого гражданского штрафа»,- говорится в материалах ведомства. Там также отмечается, что самопризнание должно быть достаточно детальным и направлено в регулирующие органы «в течение разумного периода времени» после нарушения санкций.

OFAC также отмечает, что другие ведомства, в частности - Минюст США и Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США - имеют собственные процедуры добровольного раскрытия информации о нарушениях американских законов о санкциях и экспортном контроле.

Кроме того, Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предлагает программу вознаграждения для тех, кто сообщает о нарушениях санкций OFAC или Закона о банковской тайне. Если предоставленная информация поможет в успешном расследовании, которое приведет к штрафам на сумму более $1 млн, информатор может получить денежное вознаграждение, подчеркивает OFAC, добавляя, что эта программа доступна как для лиц, находящихся в США, так и за их пределами.