Ереван/Медиамакс/. HSBC может быть оштрафован в США на $1,9 млрд за отмывание средств, сообщает RBC.ru  со ссылкой на анонимный источник Associated Press.

Факты, выявленные прокуратурой в ходе проверки, указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.

По данным источника, $ 1,25 млрд от указанной суммы будет конфисковано у HSBC, еще $ 625 млн руководство банка будет обязано погасить в рамках административных санкций. Примечательно, что конфискация является беспрецедентным случаем в судебном разбирательстве с участием банка.

Представители HSBC подтвердили факт разбирательства, подчеркнув, что полностью сотрудничают со следственными органами, и отказались комментировать детали.

По данным Сената США, в 2007 и 2008гг. через мексиканские отделения банка HSBC в США было отправлено около $ 7 млрд наличными. В докладе указано, что такой объем свидетельствует об участии в банковских операциях средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.