Ереван /Медиамакс/. 6 уголовных дел было возбуждено в 2008 году на основе анализа 37 сомнительных сделок Центром финансового мониторинга Центрального банка (ЦБ) Армении.

Как сообщает агентство Медиамакс со ссылкой на годовой отчет Центра финансового мониторинга, в 2008 году в информационную базу Центра поступило 93 396 отчетов о сделках, подлежащих обязательному информированию, 37 из которых были признаны сомнительными.

36 отчетов о подозрительных сделках были предоставлены банками, 1 - пунктом обмена валюты.

В результате анализа 6-ти сомнительных сделок, денежная величина которых составила около $800 тыс, были заведены уголовные дела.