Национальная полиция Испании в совместной операции с Европейским полицейским агентством (Европол) пресекла деятельность сети, которая, предположительно, занималась отмыванием денег.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз испанской полиции.

В нем говорится, что «задержаны 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию денег на сумму в несколько миллионов евро в месяц албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским преступным организациям».

«В Испании группа была распределена по офисам или штаб-квартирам в разных городах, каждым из которых управлял «кассир», который ежедневно осуществлял выдачу и получение наличных, иногда на сумму около €300 тыс.», - отметили в полиции.

Среди задержанных - граждане России, Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции.

Расследование началось в 2023 году. «Клиентами» группировки были члены основных преступных группировок, действующих в Испании. В ходе обысков стражи порядка изъяли более €1 млн.