США совместили беспрецедентные санкции против России с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль.

Как передает RBC, об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Министерством торговли, Министерством юстиции и Министерством финансов США․

Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть прежде всего бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям; им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.

Министерства представили «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции. В общей сложности приведены 13 таких «красных флагов», среди них:

- Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе - отказ заполнять форму конечного пользователя;

- Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто - с привлечением финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;

- Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;

- Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе;

- Дальнейшее отправление покупок через определенные перевалочные пункты, обычно используемые для незаконного перенаправления подсанкционных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.

- Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и др.

Предлагаем ознакомиться с другими публикациями Banks.am на эту тему։

- Евросоюз заподозрил соседние с Россией государства в обходе санкций

- Евросоюз «сменит фокус» по санкциям против России