Крупнейший датский Danske Bank согласился заплатить $2 млрд властям США за урегулирование претензий, связанных с сокрытием от американских контрагентов информации о своих «высокорисковых клиентах», в том числе из России.

Как пишет агентство «Прайм», Министерство юстиции США, ссылаясь на материалы суда, утверждает, что Danske Bank вводил в заблуждение банки США в отношении клиентов своей эстонской «дочки» и практиковавшихся в ней мер противодействия отмыванию капиталов.

«Danske Bank, глобальный финансовый институт со штаб-квартирой в Дании, признал свою вину и согласился уступить $2 млрд для разрешения расследования США по поводу мошеннических действий Danske Bank в отношении американских банков»,- сказано в пресс-релизе.

Власти США предполагают, что своими действиями банк пытался обеспечить доступ к американской финансовой системе «высокорисковым клиентам Danske Bank Estonia, которые проживали за пределами Эстонии, включая Россию».