Ереван /Медиамакс/. Армения продолжает оказывать поддержку## Нагорно-Карабахской Республике (НКР) в деле внедрения системы по борьбе с отмыванием денег, заявил сегодня в Ереване руководитель центра финансового мониторинга Центрального банка (ЦБ) Армении Даниэл Азатян.

Как сообщает агентство Медиамакс, Даниэл Азатян сообщил, что уже разработаны и утверждены устав и трехлетняя стратегия центра финансового мониторинга, создаваемого в структуре министерства финансов НКР.

«Данные мероприятия осуществляются в соответствии с законом НКР «О борьбе с отмыванием денег и финансированием преступности», принятым 26 декабря 2007 года и вступившем с силу 8 апреля текущего года», - сказал Даниэл Азатян.

Он отметил, что в течение 2007 года из финансовых структур и правоохранительных органов центр финмониторинга ЦБ Армении получил 39 сигналов о возможных случаях отмывания денег в стране. По его словам, банки Армении в 2007 году сообщили ЦБ о 27 случаях заключения сомнительных сделок.

По словам Даниэла Азатяна, центр финансового мониторинга Армении по данным фактам инициировал 35 дел, 11 из них были направлены в правоохранительные органы. В настоящее время по факту отмывания денег в Армении возбуждено одно уголовное дело.