Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) подготовила поправки к своим рекомендациям.

Cогласно поправкам, предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юридических лиц, созданных в этой стране, но и иностранных юридических лиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, а также риски финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной.

Как сообщает «Интерфака», об этом отмечается в информации на сайте ЦБ РФ по итогам состоявшего в конце октября пленарного заседания FATF.

Пленарное заседание FATF приняло решение вынести на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые продлятся до 3 декабря, проект поправок к Рекомендации 24 «Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц».

Сессия утвердила обновленное руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.

В частности, в обновленном руководстве разъяснены особенности применения стандартов FATF к стейблкоинам (криптовалютам, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров - золота, нефти) и организациям, осуществляющим деятельность с их использованием.

По результатам совместного исследовательского проекта FATF и Egmont Group, посвященного изучению потенциала применения государственными оперативными ведомствами (подразделениями финансовых разведок) новых цифровых инструментов и технологий, в целях повышения эффективности анализа оперативных финансовых данных и выявления подозрительной деятельности сессией утвержден доклад «Цифровая трансформация систем ПОД/ФТ для оперативных ведомств».

В докладе исследуются способы применения цифровых инструментов в работе финансовых разведок и предлагаются практические решения операционных проблем, возникающих на различных этапах работы оперативных ведомств.