Министр финансов Турции Лютфи Эльван в ходе онлайн-трансляции CNN объявил о разработке нового законопроекта в сфере криптовалютных операций.

Теперь все турецкие криптобиржи обязаны информировать Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о криптовалютных сделках клиентов на сумму больше 10 000 турецких лир ($1200).

Для этого правительство разработает специальное руководство с правилами подачи отчетности и штрафами за нарушение законодательство.

«Криптоплатформы будут обязаны делиться информацией о сделках своих пользователей с MASAK. Они несут ответственность за подозрительные действия на своих платформах и за информирование MASAK о транзакциях на сумму более 10 000 турецких лир в течение 10 дней после совершения сделки»,- приводит слова Лютфи Эльвана портал Bloomchain.ru.

Banks.am напоминает, что в середине апреля Центральный банк Турции оформил законодательный запрет на использование криптовалют в финансовых расчетах напрямую или через посредников.

Запрет вступил в силу 30 апреля текущего года. Он касается осуществления любых операций с криптовалютами в расчетах между гражданами и организациями. Криптовалюты в стране формально перестают быть доступным платежным средством между контрагентами через посредников или напрямую для покупки товаров и услуг.



Отметим также, что в апреле Турция объявила генерального директора местной криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера в международный розыск и выпустила на него «красное уведомление» Интерпола. Сообщалось, что Озер выехал из Турции с $2 млрд денег инвесторов в криптовалюте. Турция полагает, что он укрылся в Албании и намерена добиваться его выдачи.

На днях турецкие власти заключили под стражу 6 граждан, которые, могут иметь отношение к турецкой бирже цифровых активов Thodex. В числе заключенных оказались брат и сестра генерального директора Thodex, а также топ-менеджеры компании.