Ереван, 7 июня /Медиамакс/. Центр финансового мониторинга Центрального банка /ЦБ/ Армении стал полноправным членом группы Эгмонт /Egmont/, объединяющей финансовые разведки более 100 стран мира для совместной борьбы с отмыванием незаконных доходов.

Как сообщили Медиамакс в пресс-службе ЦБ, вступление в группу Эгмонт означает, что статус Центр финансового мониторинга ЦБ Армении как органа финансовой разведки, обладаюшего операционной автономностью, получил международное признание.

Агентство Медиамакс напоминает, что в ежегодном докладе Госдепартамента США о борьбе с терроризмом в странах мира, опубликованном в начале мая 2007 года, говорилось, что Центр финансового мониторинга ЦБ Армении получил в 2006 году 23 сообщения о подозрительных переводах.

«После анализа полученных сообщений, Центр финансового мониторинга выделил 5 случаев подозрительных переводов, три из которых были переданы в Генеральную прокуратуру Армении для дальнейшего расследования», - говорилось в докладе.

В документе отмечалось, что «большой объем денежных переводов в Армению может затруднить усилия по выявлению переводов, сделанных с целью финансирования терроризма».