Центральный банк России отозвал сегодня лицензию российского коммерческого банка ООО «Анелик РУ». По просьбе Banks.am Банк Анелик предоставил пояснение в связи с этим.

В пояснении банка, в частности, говорится: «Сообщаем, что отзыв лицензии на проведение банковских операций у российского банка ООО «Анелик РУ» со стороны Центрального Банка РФ никак не влияет на деятельность армянского ЗАО «Банк Анелик».

ООО «Анелик РУ» и ЗАО «Банк Анелик» являются разными юридическими компаниями с разным составом акционеров.

Уже более 5 лет ООО «Анелик РУ» не является дочерним банком армянского банка ЗАО «Банк Анелик»  и сохранил лишь историческое название. Кроме того, ЗАО «Банк Анелик» не имеет отношения к системе денежных переводов «Анелик», которая принадлежала и управлялась ООО «Анелик РУ».

ЗАО «Банк Анелик» продолжает свою работу в обычном режиме».

Banks.am цитирует заявление, размещенное на официальном сайте ЦБ России: «В деятельности ООО КБ «Анелик РУ» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций. Руководство и собственники ООО КБ «Анелик РУ» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Анелик РУ» с рынка банковских услуг».

В связи с этим по приказу ЦБ России в банке назначена временная администрация.