Центральный банк России предупредил российские банки о риске их вовлечения в сомнительные операции, связанные с фиктивным импортом из Армении и Киргизии.

Как сообщают «Ведомости», об этом говорится в письме за подписью заместителя председателя  ЦБ РФ Дмитрия Скобелкина, которое было опубликовано 21 июня в «Вестнике Банка России».

«С учетом расширения Таможенного союза возникли риски возможного распространения так называемой белорусско-казахстанской схемы вывода денежных средств и на сделки, предусматривающие ввоз товаров в Россию с территории Киргизии или Армении», - говорится в документе.

Письмо издано, чтобы минимизировать потенциальный риск вовлечения банков в легализацию доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

В ЦБ отметили, что недобросовестные клиенты могут проводить при расчетах за импортируемые товары и услуги сомнительные операции, предоставляя подтверждающие документы, информация о которых отсутствует в базах данных государственных органов.

ЦБ России призывает уделять особое внимание переводам клиентом денежных средств на счета нерезидентов за пределами Армении и Киргизии, в то время как товары ввозятся именно из этих стран.

«Если операции клиентов имеют такие признаки, то сделки считаются необычными и могут быть признаны сомнительными»,- говорится в вестнике.

В российском Бинбанке отмечают, что подобными схемами могут пользоваться и российские фирмы-однодневки, которые пытаются уклониться от уплаты налогов благодаря льготам на импорт.

В Бинбанке отметили, что попыток проведения сомнительных операций из Армении и Киргизии пока не было выявлено. Это подтвердили и некоторые другие  банки России.