Ереван /Медиамакс/. Армения за короткий срок добилась значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности, приняв в 2008-ом году более комплексный закон, регулирующий данную область. 

Как сообщает Медиамакс, об этом говорится в третьем отчете Комиссии Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) по Армении, опубликованном 11-го января.

В отчете отмечается, что Центр финансового мониторинга Центрального банка (ЦБ) Армении хорошо осведомлен и активен, однако нуждается в пополнении штата.

По оценкам MONEYVAL, превентивные меры Армении по борьбе с отмыванием денег  по финансовым институтам страны всесторонни и относительно близки к рекомендациям Специальной комиссии по изучению финансовых операций (Financial Action Task Force - FATF). В отчете говорится, что внедрение превентивных мер в финансовых институтах более продвинуто в банковской системе и отстает в других областях финансового сектора.

Комиссия считает, что хотя меры уголовной ответственности за отмывание денег и финансирование терроризма в Армении соответствуют многим критериям FATF, тем не менее, судебной системой страны отмывание денег пока не рассматривается как автономное уголовное преступление.

Комиссия обратила особое внимание на недостаточный контроль над финансовыми потоками компаний нефинансового сектора, подпадающих под действие закона «По борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».