Экспертная группа Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval готова провести вторую оценку Азербайджана на соответствие стандартам FATF в апреле этого года.

Как сообщает Медиамакс со ссылкой на Тренд, об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Азербайджана Руфат Асланлы.

Совместная миссия Совета Европы и Moneyval обсудила в Баку с правительством Азербайджана подготовку ко второму этапу оценки.

«В ходе обсуждений мы совместно оценивали действующую ситуацию и представили делегации Moneyval свое видение о дальнейших шагах правительства Азербайджана», - сказал Руфат Асланлы, отметив, что обе стороны удовлетворены достигнутыми результатами.

Первый этап оценки был проведен в мае 2003 года, согласно которой Азербайджан был отнесен к категории стран, соответствующих обновленным стандартам FATF.

В настоящее время стандарты FATF дополнены новыми пунктами, в числе которых - противодействие финансированию терроризма.

Главным требованием Moneyval является принятие законопроекта «О противодействии
отмыванию денег и финансированию терроризма»‚ которое ожидается в парламенте Азербайджана в этом году. После принятия законопроекта будет учрежден орган финансового мониторинга.