Центральный банк Литвы оштрафовал Revolut на 3,5 миллиона евро за нарушения в сфере предотвращения отмывания денег, сообщает Reuters.

Британская финтех-компания со штаб-квартирой в Лондоне работает в Европейском Союзе по литовской лицензии и находится под надзором европейского и литовского центральных банков.

Штраф последовал после плановой проверки, которая выявила «нарушения и недостатки в мониторинге деловых отношений и операций».

«Эти нарушения привели к тому, что банк не всегда должным образом идентифицировал подозрительные денежные операции или транзакции, осуществляемые клиентами на практике», - говорится в заявлении ЦБ Литвы.

Там же отмечается, что Revolut признал нарушения и недостатки и принял меры для их устранения.

По данным Reuters, это самый крупный штраф, когда-либо выписанный Центральным банком Литвы.

Партнер раздела «Финтех» -